“以貸還貸”壘高債款實施詐騙
來源:法制日報--法制網 發布時間:2019年12月13日 17:17

近日,新疆奎屯市公安局在新疆維吾爾自治區公安廳的統籌協調下,由伊犁州公安局抽調伊寧市、奎屯市等多地精干警力深入偵查,奔赴多省市,成功打掉以陶某為首的套路貸網絡犯罪團伙,抓獲團伙人員108人,刑事拘留63人,凍結資金3400多萬元。

據悉,7月30日,被害人李某某在一網絡貸款App客服的指引下先后申請80多款貸款App軟件,共計貸款金額50多萬元,扣除砍頭息后,實際到賬36萬元。

被害人在陸續還款44萬元后,再也無法承受高額利息。

還貸期間,對方以傳發淫穢不雅圖片、訃告、電話催收等方式恐嚇、威脅被害人還款。被害人后選擇到奎屯市公安局報警。

奎屯市公安局接到報警后,通過兩個月先期偵查,專案組查清涉案App鏈條的資金流向、系統方、資金方、推廣經營方、催收方為一體的套路貸犯罪團伙的基本信息。

由于涉案跨省市、人員多、案情復雜,為對案件實施全鏈條打擊,新疆公安廳高度重視,抽調公安廳、伊犁州共計50名警力成立聯合抓捕組,奔赴江蘇南通,湖南婁底,湖北襄陽、武漢、鄂州,廣州、深圳等地開展收網抓捕工作。

在新疆公安廳刑偵總隊的統一協調指揮下,各省抓捕小組集體行動,于10月將涉案團伙一網打盡,打掉以陶某為首的組織嚴密、分工明確的以集資金方、系統方、支付方、推廣方、風控方、催收方為一體的套路貸犯罪團伙。

警方初步查明,詐騙平臺設計者將制作的貸款App轉賣至App平臺推廣方,推廣方利用網絡大數據對用戶精準推送虛假網貸信息進行宣傳,設置陷阱、引誘被害人使用多個App借款。支付方公司去掉砍頭息后放款并以“以貸還貸”的形式壘高被害人的債款,每單詐騙從中抽取10%至15%的手續費。被害人逾期未還時,網絡催收方對被害人采用電話騷擾本人及其親友、發送PS黃色照片、訃告的方式滋擾被害人索取“債務”,致使被害人無法正常工作和生活,以達到還錢的目的。

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